Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) da GOL DE BET

1. Introdução
1.1 A GOL DE BET está totalmente comprometida com a implementação de medidas eficazes de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e ao financiamento do terrorismo (FT), com o objetivo de garantir a conformidade com as legislações e regulamentações aplicáveis, proteger a integridade de suas operações e mitigar riscos financeiros, legais e reputacionais.

1.2 A GOL DE BET reconhece sua responsabilidade social em prevenir crimes graves e adota uma abordagem proativa para assegurar que sua plataforma não seja utilizada para fins ilícitos.

2. Definições
2.1 Lavagem de Dinheiro (LD): Processo de ocultação da origem ilícita de recursos, geralmente dividido em três etapas: colocação, ocultação e integração, conforme definido na legislação vigente.

2.2 Financiamento ao Terrorismo (FT): Atividade de suporte financeiro a atos terroristas ou organizações terroristas, podendo envolver recursos de origem legal ou ilegal.

3. Controles e Procedimentos
3.1 Análise e Verificação de Transações:

• Todas as transações de depósitos e saques realizadas na plataforma da GOL DE BET estão sujeitas a rigorosa análise e verificação.
• Documentos adicionais poderão ser solicitados para comprovação da origem dos fundos, de acordo com os critérios estabelecidos.

3.2 Monitoramento de Transações Financeiras:

• Transações incomuns, de valores elevados ou incompatíveis com o perfil do apostador serão identificadas e analisadas.
• Sempre que necessário, transações suspeitas serão reportadas às autoridades competentes, em conformidade com a legislação vigente.

3.3 Cadastro e Identificação de Usuários:

• É obrigatório o cadastro completo de todos os usuários, incluindo dados pessoais e documentação de identificação válida.
• O processo de identificação será realizado de forma rigorosa para evitar o uso de identidades falsas ou fictícias.
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4. Treinamento e Conscientização
4.1 AGOL DE BET promove treinamentos regulares para colaboradores, parceiros e prestadores de serviços, com o objetivo de disseminar a importância do cumprimento das normas de PLD/FT.

4.2 Todo colaborador deve ler, compreender e aderir às políticas e procedimentos de PLD/FT ao ingressar na empresa e sempre que houver atualizações significativas.

5. Gestão de Riscos e Abordagem Baseada em Riscos
5.1 A GOL DE BET adota uma abordagem baseada em riscos para identificar, avaliar e mitigar ameaças relacionadas à LD e FT, considerando fatores como:

• Perfis dos usuários da plataforma;
• Métodos de pagamento utilizados;
• Natureza dos produtos e serviços oferecidos.

5.2 A análise de risco inclui a elaboração de matrizes de risco para classificar e tratar adequadamente os riscos identificados.

6. Responsabilidades
6.1 Conselho de Administração e Diretoria:

• Responsáveis pela aprovação e supervisão da política de PLD/FT e pela nomeação de um Oficial de Conformidade (MLRO).

6.2 Oficial de Conformidade (MLRO):

• Responsável pelo desenvolvimento, implementação e revisão dos procedimentos internos de PLD/FT;
• Relatório de transações suspeitas às autoridades competentes;
• Promoção de uma cultura organizacional de conformidade.
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7. Boas Práticas e Governança
7.1 A GOL DE BET adota princípios de boa governança e ética, proibindo práticas como suborno, corrupção e quaisquer atos lesivos à Administração Pública ou a terceiros.

7.2 A empresa busca continuamente aprimorar seus controles internos para garantir a conformidade e a proteção de seus sistemas contra o uso indevido.

8. Disposições Finais
8.1 Esta Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro deve ser revisada periodicamente para garantir sua eficácia e alinhamento com as normas legais e regulatórias aplicáveis.

8.2 A GOL DE BET reafirma seu compromisso em cooperar com autoridades nacionais e internacionais na prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.